⚠️判定围标的新技术来了：资金穿透，一查就清
专攻取保啊
2025-10-16 15:42:21
以前查围标多靠IP、MAC、文件作者这些“硬件痕迹”。
现在又上了一层——资金穿透。
你以为把钱分给甲乙丙就安全了？别傻了，那恰恰是最容易被掀开的地方。
🔎 案例化一句话说明痛点：
黄总把钱分给甲乙丙三家公司，表面上看像“独立投标”，其实大家把保证金都打到同一个方向，调查一通，来龙去脉就全部露出来了。
为什么资金穿透这么凶？
1. 银行流水能显示资金走向，哪怕中间多转一刀，链条还是能串起来。
2. 会计凭证、合同、保证金账户、发票、回款记录，都是证据拼图的一部分。
3. 调查员会用账务比对、关联核查、人员访谈把“表面关系”一点点撬开——你藏不住。
💡别再抱侥幸：现金、私人账户、层层转账——都不是保险。
只要资金是从你这儿出发，最终能被追溯到你头上；再小的“聪明手段”，在侦查面前也可能变成自证其罪的证据。
🛠️实务建议（被约谈或被查了，先这样做）
• 立刻停止任何可疑资金往来，别再“补救转账”。
• 保留并整理所有合同、收付款凭证、对账单、发票、保证金缴纳记录。
• 赶紧找懂招投标+刑事的律师介入，做账务梳理与取证策略（比你自己瞎忙重要得多）。
❗一句话劝告：投标不要耍小聪明，钱的线都能被查穿。
要是已经被牵扯进来了，别慌——联系我，先把材料给我看一眼，我们一起想办法把局面稳住。
我是张律
资金链查得深，但先介入，往往还留有回旋余地。⚖️
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