湖北宜城，一家超市的店员在日常盘点库存时，突然发现了一件怪事：店内的五粮液、剑南春等高档白酒，短短三天时间就卖出了200多瓶，总价值超过13万元，这个销量直接赶上了以往一整年的销量。更让人觉得蹊跷的是，这些订单全都是线上下单、到店自提的模式，每次来取货的男子都很反常，既不问价格也不验货，拿起白酒就匆匆离开。店员突然想起民警来店里做反诈宣传时提到过的洗钱案例，越想越不对劲，当即果断选择了报警。

2026年7月15日，湖北襄阳宜城警方披露了一起利用高档白酒转移电诈赃款的案件。

事情发生在6月2日，宜城市一家超市的店员李某盘点库存时发现，五粮液、剑南春等高档白酒突然卖得异常火爆，短短三天卖出200多瓶，货值13万余元，几乎赶上过去一整年的销量。

对做生意的人来说，爆单通常是好事，可这回的“好生意”，越看越让人心里没底。问题不只在于卖得多，而是买酒的人太不像正常顾客。

这些订单全部在线上付款，然后到店自提。每次过来取货的男子，不问价格，不核对酒的批次，也不仔细查看包装，到了店里拿起酒就匆匆离开。

最多的时候，一天能出现8笔高档白酒大额订单。正常人花十几万元买酒，多少会看一眼真假、数量和外包装，可对方关心的似乎根本不是酒好不好，而是能不能尽快把货拿走。

店员李某越想越不对劲，突然记起社区民警到店里开展反诈宣传时，曾经讲过类似的资金转移手法。她没有急着联系提货人，更没有为了保住这笔“业绩”装作没看见，而是整理了提货时间、人员特征和订单信息，随即向宜城市公安局鄢城派出所报警。

这一步看起来简单，实际并不容易。毕竟货款已经到账，酒也正常出库，从超市经营的角度看，这些订单表面上没有毛病。

换成一些只盯着销售额的人，可能还会认为店员多管闲事。可反常的地方太多，销量突然暴涨、付款账户零散、提货人不验货，还一门心思追求速度，这就不是普通顾客图方便能够解释的了。

警方顺着订单调查，发现提货人使用的身份信息是伪造的，购买白酒的付款账户分散在全国多地，而且付款和提货之间间隔很短，与电诈赃款快速变现的特点高度吻合。

诈骗团伙拿到赃款后，不敢让钱长时间停留在账户里，于是购买高档白酒，再安排线下人员取货，通过物流运往外地转卖。钱先变成酒，酒再变成现金，追查起来就会更加麻烦。

6月3日下午，那名男子再次来到超市提货，早已在周边布控的民警立即将其控制。在超市外面的车辆里，负责接应的另一名男子也同时落网。两人分别为鲁某和张某，警方随后赶到物流寄递点，将此前已经寄出的白酒包裹成功拦截。

调查显示，两人按照上家的指令取酒、运酒，再按照货物价值抽取提成，非法获利7000余元。更让人无语的是，鲁某此前就因为类似的作案方式被湖南岳阳警方抓获，2026年5月刚刚刑满释放，不到一个月便重操旧业，还把打工时认识的张某拉来当帮手。

截至目前，鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关依法批准逮捕，张某已被公安机关采取刑事强制措施。警方同步开展追赃挽损，已为受害群众追回9万余元，案件仍在进一步办理中。

这里也需要说清楚，媒体报道中经常把这种行为称为“洗钱”，但嫌疑人最终构成什么罪、承担多重的责任，仍要根据其主观认识、参与程度和具体证据，由司法机关依法认定，不能看到“洗钱”两个字，就提前替法院作出判决。

在我看来，这名店员真正值得点赞的地方，不是她掌握了多么专业的刑侦知识，而是面对突然送上门的营业额，她没有只想着赚钱。

现在的电诈资金转移，早已不只是银行卡之间来回倒腾，高档烟酒、手机、黄金等容易保存、方便转卖的商品，都可能成为不法分子的工具。

有人可能会说，商家只负责收钱卖货，哪有精力判断每一名顾客是不是骗子？这话有一定道理，商家当然不能代替警方办案。

但当订单反常到三天卖出一年销量，提货人连价格和真假都不在乎时，再装作看不见，就很难说只是正常经营了。

反诈宣传有没有作用，不是看横幅挂了多少、传单发了多少，而是关键时刻有没有人想起那些异常特征。

李某少做的可能只是几笔可疑生意，却帮受害人追回了真金白银，也避免超市继续被犯罪团伙当成中转站。

做生意当然希望顾客越多越好，但反常得过头的“横财”，有时并不是运气来了，而是麻烦已经进门了。