为何柬埔寨电诈大佬陈志骗了中国人上千亿的钱，最终却被美国远洋捕捞了 福建籍的陈志拿着英国和柬埔寨双重国籍，在柬埔寨把“太子集团”包装成跨国大企业，背地里却干着电诈的勾当。他在西哈努克港建了十个封闭园区，把诱骗来的年轻人当奴隶使唤，没收护照、用电棍威胁，逃跑的人甚至会被关集装箱致死。 这群人操控着7.6万个社交账号，靠精细到“头像像素颗粒度”的“杀猪盘”剧本骗人，诈骗所得通过比特币洗白，累计卷走了上千亿资金，其中大部分受害者是中国人，也包括不少美籍华人。 2025年10月，美国司法部突然出手，一口气没收了他127271枚比特币，市值高达150亿美元，还在太平洋远洋游艇上把他抓了现行。英国也跟着冻结了他在伦敦的19处豪宅，这场看似针对亚洲骗子的行动，反倒成了美国执法部门的“高光时刻”。 可让人纳闷的是，这主打骗中国人的主儿，怎么会被美国从远洋游艇上揪出来？关键其实藏在两桩事里：一是他碰了美国的“红线”，二是他迷信的“安全工具”反倒成了罪证。 陈志的骗局一开始确实盯着中文市场，但后来胃口越来越大，把目标扩到了欧美，尤其骗走了数百名美籍华人的退休金。在美国，公民财产安全是天大的事，别说上千亿的盘子，就算是小笔诈骗也能让FBI盯上，更别提这种明确触及美国公民利益的跨国犯罪。 之前他靠柬埔寨亲王的关系拿“勋爵”头衔，还捐钱做公益装样子，在东南亚能靠关系网遮遮掩掩，可到了美国的法律体系里，这些“保护伞”根本不管用。 更致命的是他赖以洗钱的比特币。陈志一直以为这东西“匿名不可追踪”，却忘了区块链的本质是“公开账本”——每笔交易都会留下永久记录，就像在雪地里留脚印，看似杂乱，实则能顺着痕迹摸到源头。 美国司法部找了Chainalysis这样的技术公司，用AI把上百万笔交易数据拼出图谱，不仅锁定了他的钱包，还顺藤摸瓜查到了他在迪拜的私人飞机、纽约买的毕加索名画。他们先通过区块链分析定位关键地址，再联合新加坡、英国冻结关联资产，最后趁他乘游艇跑路时精准抓捕，整套流程环环相扣，根本不给躲闪的机会。 这背后其实是美国的执法逻辑：只要涉及美元体系和本国公民利益，管你在哪个角落，都要伸手管一管。陈志在柬埔寨靠暴力控制园区，靠虚假包装掩人耳目，可他忘了跨国犯罪里最不能碰的就是美国的金融红线。 美国司法部早就练出了追踪加密货币的本事，之前连Colonial Pipeline的赎金都能追回来，对付他这套洗钱手法自然轻车熟路。 还有个讽刺的点，陈志拿着英国和柬埔寨双重国籍，以为换本护照就能跳出法律圈子，却没算到美国的跨国协作能力。这次行动里，美国财政部牵头，英国检察署、新加坡金融监管机构全跟着配合，冻结资产、提供线索一气呵成。在这种全球执法网络面前，他那点“海外身份”和“本地关系”根本不堪一击。 说到底，陈志栽就栽在太迷信“规则漏洞”。他以为躲在柬埔寨就能避开中国执法，靠比特币就能瞒天过海，可偏偏撞在了美国的“枪口”上。美国既想打击跨国犯罪彰显权威，又能靠没收的比特币充实国库，自然不会放过这个机会。现在他的千亿身家成了美国的“战利品”，自己还在逃不知所踪，曾经风光的“电诈大佬”，最终成了自己贪心的牺牲品。 这也印证了那句话：出来混，骗得再精，也躲不过技术留下的痕迹，更逃不过触及别人核心利益后的反噬。 参考资料： 扬子晚报 《史上最大规模，美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，价值高达150亿美元》
