谁能想到，超市酒水突然爆单不是生意火爆，而是不法分子洗白zang款的隐秘渠道。湖北宜城一家普通超市的店员盘点库存时，发现反常销售细节，凭着反诈宣传记在心里的知识点及时上报警方，一举撕开一条依托高档酒水变现的洗钱犯罪链条，完整案件细节官方已于 7 月 15 日对外披露。

事情发生在 6 月 2 日，地点为宜城市城区一家综合超市，酒水区工作人员李某按照日常流程清点库存。核对销售台账时她大吃一惊，店内五粮液、剑南春这类高端白酒，短短三天足足卖出 200 余瓶，涉案货值超 13 万元。李某从业多年，门店平日里高端酒水走量极低，正常情况下全年销量也就这个数字，逢年过节一次性卖一两箱都算旺季爆单，如此集中大批量出货完全不符合正常消费逻辑。

除了销量异常，提货人的举动处处透着诡异。所有订单全是线上平台下单、线下门店自提，前来取货的固定男子从不询问酒水价格、不检查酒水包装好坏，进店直接报订单号搬酒，全程一两分钟快速离场，从来不做停留。李某想起之前社区民警多次到超市开展反诈宣讲，专门讲过不法分子利用高价商品快速套现、洗白电信诈骗、网络D博zang款的作案套路，越琢磨越觉得不对劲。

为了不打草惊蛇，李某没有当场试探提货人，悄悄记录下对方的长相、每次提货时间、下单信息以及留存的虚假身份登记材料，整理完整线索后第一时间上报宜城市公安局鄢城派出所。民警核查线索立刻发现漏洞，提货人登记的身份信息全部为伪造；反诈中心同步追踪付款流水，发现下单账户分散全国各个地区，转账、下单、提货几乎无缝衔接，完全契合zang款快速流转变现的洗钱特征，确定这名男子就是犯罪链条里专门线下提货的 “车手”。

警方迅速制定布控方案，和店员约定一旦嫌疑人再来提货立刻通风报信。6 月 3 日下午，嫌疑人再次线上下单预约取酒，民警提前在超市出入口、周边路段隐蔽蹲守。男子刚搬着酒水走出超市大门，当场被办案民警控制，路边车内负责接应的同伙也同步落网。

经过连夜审讯，两名嫌疑人鲁某、张某坦白完整作案流程。鲁某此前就因同类洗钱犯罪被湖南警方打击，今年 5 月刚刑满释放，出狱不到一个月就拉上打工认识的张某重操旧业。二人通过境外聊天软件接收上线指令，用电诈zang款线上批量采购高档白酒，线下提货后通过物流寄往外地转手倒卖，靠货值抽取佣金，短短一段时间非法获利七千余元。民警顺着供述拦截已寄出的酒水包裹，最大限度挽回群众损失，累计追回涉案资金 9 万余元。

顺着这条线索深挖，警方完整摸清犯罪闭环：境外电诈、D博团伙产出zang款→线上分散账户下单采购名酒→线下车手门店提货→跨区域转卖酒水变现，一套流程就能把非法资金洗白。

目前主犯鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察院批准逮捕，同伙张某被公安机关依法采取刑事强制措施。宜城公安以此案为典型，面向辖区商超、烟酒门店开展专项反诈培训，提醒商户留意大批量高价商品集中采购、客户不问价快速提货等异常行为，发现线索第一时间上报。同时民警提醒广大市民，切勿出租出借银行卡、手机号，更不要参与线下提货、倒卖商品帮人转移资金，此类行为均涉嫌刑事犯罪。


信息来源：荆楚网、极目新闻、宜城市公安局