[太阳]1月初，义乌市场炸出一起千万级骗局，几名约旦商人潜伏多年，靠按时付款攒信任，还开了采购公司装靠谱，结果卷走23个集装箱货物跑路。 （信息来源：深通关-报关易——义乌外贸圈大瓜，约旦客户“赊”走千万货物 一名持有约旦护照、名为 MOHAMMAD NEDAL ISSA HUSSIEN 的外商，通过其控制的义乌市游雅贸易有限公司，卷走 20几个货柜的货物后失联，涉案货值超 1000 万元。） 这场骗局没有剑拔弩张的冲突，也没有一眼就能看穿的破绽，全靠日复一日堆起来的“靠谱”伪装，把商户们的信任变成利刀，连那些深耕外贸十几年的老行家都被打了个措手不及。 作为全球最大的小商品集散中心，义乌商贸城每天都挤满了来自世界各地的采购商，外贸这行，说来说去核心就俩字：信任。 这几名约旦商人把这点摸得透透的，多年前就扎进了市场，没一上来就狮子大开口要大额订单，反倒从几百、几千块的小单子做起，最让人放心的是付款从来准时足额，从不拖沓。 不管是日用百货、潮流小饰品，还是各式服装配件，只要订单一敲定，货款准能按时到账，就算遇上物流延误、货物有轻微瑕疵这种糟心事，也会主动沟通解决，半点儿不推诿扯皮。 为把“靠谱采购商”的形象坐实，他们还特意在义乌注册了采购公司，租了正规办公场地，配齐了翻译和跟单人员，乍一看就是规模化经营的正经团队。 平日里没事就跟相熟的商户拉家常，摸清各家的货源情况，遇上商户资金周转吃力时，还会主动提前打一部分货款救急，那模样俨然是想长期合作、互利共赢的架势。 这么几年下来，他们在商贸城攒下了极好的口碑，二十多名商户都把他们当成可托付的长期伙伴，到后来订单量涨了，不少人干脆放宽了付款期限，连定金都不收，直接备货发货。 商户们毫无保留的信任，恰好中了约旦商人的圈套——这本就是他们布局多年想要的结果。 2025年底，离春节还有一个多月，这几个人突然开始加大采购力度，频繁联系相熟的商户，下单量比往常翻了好几倍。 他们依旧维持着之前的爽快劲，拍着胸脯承诺货物装柜出运后一周内结清全款，还主动拿出海外订单和资金证明，把商户们最后一点顾虑也打消了。 靠着多年的合作情谊，商户们压根没多想，纷纷加班加点备货，饰品、玩具、服装、家居用品堆满了仓库，打包、装箱忙得脚不沾地，最后汇总成23个集装箱，一批批运往指定港口。 看着集装箱顺利装船离港，商户们都松了口气，就等着收完货款安心过年。可约定的付款日期一到，约旦商人的电话就成了空号，微信、邮件发过去也石沉大海，连半点回音都没有。 起初大家还抱着侥幸，觉得可能是海外沟通不顺畅，或是对方暂时资金周转不开，直到有人着急找上门，才发现他们的采购公司已人去楼空——办公设备被搬得干净，只剩下空荡荡的屋子和散落一地的废纸。 这一刻，所有人都猛然醒悟，那些年的长期合作、按时付款，全是演出来的戏，所有的“靠谱”，都是为了最后卷货跑路埋下的伏笔。 恐慌像潮水般瞬间蔓延开来，二十多名商户赶紧抱团，一统计损失才发现，金额早就超了千万。绝望归绝望，大家还是第一时间找了义乌警方报案，盼着能追回货物、减少损失。 好在义乌作为外贸重镇，这类跨境诈骗不是头一回遇上，警方早有准备，成熟的跨境追货止损机制一启动，就联合海关、物流、跨境电商平台等多个部门，火速展开了调查。 侦查工作紧锣密鼓地推进，警方顺着物流信息一路追查，很快就锁定了23个集装箱的去向，万幸的是，有一部分还没离开国境，仍停留在中转港口。 靠着快速反应和多部门的默契配合，警方迅速出具法律文书，协调港口扣留了这些涉案集装箱，成功截停运回了一部分货物。 至于已离境的那些，警方也没放弃，通过国际警务合作渠道联系当地警方协助追查，同时把这几名约旦商人列入失信名单，冻结了他们名下所有相关资产，一步步压缩他们的生存空间。 折腾了一个多月，大部分货物总算被追了回来，给商户们挽回了不少损失，但这场骗局留下的阴影，却好久都散不去。事后大家复盘，发现漏洞就藏在习以为常里。 多年按时付款的惯性让所有人都放松了警惕，忘了跨境贸易本就暗藏风险，既没签严谨的合同，也没做分批付款、第三方担保这些风控措施，才给了骗子可乘之机。 警方也借着这事提醒所有外贸商户，就算是合作多年的老客户，也不能掉以轻心，合同底线必须守住，风控措施不能少，别让过度信任变成被骗的软肋。 如今义乌国际商贸城依旧人声鼎沸，只是那场千万级骗局，成了所有商户心里的一记警钟，时刻提醒着大家，逐利的同时，总得守住信任的边界。 待人可真诚，但凡事要留有余地，不能把家底都押在“人情”和“习惯”上。而那些卷货跑路的商人，就算暂时躲到了海外，也逃不过国际警务合作的法网，迟早要为自己的恶行付出代价。
